Know-Your-Customer-Richtlinien haben in letzter Zeit weltweit zunehmend an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.
CadXPro Trade verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um Betrug zu verhindern. Jegliche betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle damit verbundenen Konten werden umgehend geschlossen. Sämtliche Guthaben auf diesen Konten verfallen.
Verhütung:
CadXPro Trade ist bestrebt, die Integrität aller sensiblen Daten, wie z. B. Ihrer Kontoinformationen und Ihrer Transaktionen, durch verschiedene Sicherheitsmaßnahmen und Betrugsprävention zu gewährleisten. Zur Sicherung Ihrer elektronischen Transaktionen benötigen wir bestimmte Daten von Ihnen, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode. Bei einer Auszahlung von Ihrem Konto benötigen wir möglicherweise einen entsprechenden Identitätsnachweis, der die folgenden (und möglicherweise weitere) Dokumente umfassen kann:
Farbkopie Ihres gültigen, von der Regierung ausgestellten Ausweises (z. B. Reisepass, Führerschein, Personalausweis).
Farbkopien Ihrer Kredit-/Debitkarten, Vorder- und Rückseite, mit abgedeckten ersten zwölf Ziffern, auf der Vorderseite deutlich sichtbar mit Name und Ablaufdatum und auf der Rückseite mit Unterschrift und abgedecktem CVV, der für die Einzahlung verwendet wurde.
Kopie einer aktuellen Stromrechnung oder eines Kontoauszugs mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse (nicht älter als 3 Monate).
Eine unterschriebene Kopie des Formulars „Einzahlungserklärung“. Sie erhalten dieses Formular nach jeder Einzahlung von [email protected]
Alle vier Ecken der Dokumente müssen deutlich sichtbar sein und dürfen keine Veränderungen an den Dokumenten aufweisen.
Wenn der Name nicht auf der Karte erscheint, benötigen wir einen offiziellen Nachweis, dass die Karte dem Kunden gehört.
Wenn die Karte einer anderen Person gehört, muss der Karteninhaber seinen Ausweis und eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens vorlegen, bevor die Überprüfung abgeschlossen werden kann.
Der Karteninhaber ist dafür verantwortlich, die Einzahlungserklärung zu unterzeichnen und damit zu bestätigen, dass mit der verwendeten Karte eine Einzahlung getätigt wurde.
Bitte beachten Sie: Wenn eines oder alle Ihrer Dokumente von CadXPro Trade Compliance abgelehnt werden, müssen Sie die Dokumente erneut einreichen.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundensupport zu kontaktieren: [email protected]
Was passiert, wenn ich keine Unterlagen vorlege?
Wenn Sie Ihre Dokumente gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den FCA-Richtlinien nicht bereitstellen möchten, können wir Ihrem Konto möglicherweise nicht die erforderliche Sicherheit bieten. Dies verzögert zwangsläufig auch den Auszahlungsprozess, da wir in diesem Fall eine private Hintergrundprüfung auf unsere Kosten durchführen müssen, um Ihre Identität festzustellen und sicherzustellen, dass das Geld korrekt auf Ihrem Konto gutgeschrieben wird.
Diese Prüfungen erfolgen in Übereinstimmung mit den AML-Regeln der FATF. Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein unabhängiges zwischenstaatliches Gremium, das Richtlinien zum Schutz des globalen Finanzsystems vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen entwickelt und fördert. Die Empfehlungen der FATF gelten als globaler Standard zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT).
Sie müssen sicherstellen, dass Sie Ihre Identität durch die Bereitstellung der erforderlichen Dokumente bestätigen können. Andernfalls kann die Aktivierung eines Kontos bei CadXPro Trade verhindert werden.
Wann muss ich diese Dokumente vorlegen?
Wir befolgen die Vorschriften der FCA und FSA hinsichtlich der Dokumentenprüfung.
Wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns alle erforderlichen Dokumente so schnell wie möglich zukommen zu lassen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir benötigen den Erhalt aller erforderlichen Dokumente, bevor wir Bargeldtransaktionen zu Ihren Gunsten durchführen können. Sollten Sie diese Dokumente nicht vor einer Einzahlung eingereicht haben, müssen sie so bald wie möglich nach der Einzahlung nachgereicht werden.
Das Nichtvorlegen von Dokumenten ändert nichts daran, dass das Konto eröffnet wird, sobald Geld auf Ihr Konto bei CadXPro Trade eingezahlt wurde.
Unter Umständen müssen wir diese Dokumente anfordern, bevor wir andere Aktivitäten auf Ihrem Konto, wie z. B. Einzahlungen oder Handelsgeschäfte, zulassen. Bitte beachten Sie: Sollten wir die erforderlichen Dokumente nicht erhalten, werden Ihre ausstehenden Auszahlungen storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben. Wir benachrichtigen Sie in diesem Fall über unser System.
Wie kann ich Ihnen diese Dokumente zusenden?
Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder machen Sie ein qualitativ hochwertiges Foto mit einer Digitalkamera, speichern Sie die Bilder als JPEGs, laden Sie die Dateien hoch und senden Sie sie uns per E-Mail an [email protected].
Woher weiß ich, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?
CadXPro Trade verfügt über eine hochkomplexe Sicherheitsinfrastruktur und legt größten Wert auf die Sicherheit Ihrer Dokumente. Wir behandeln alle eingehenden Dokumente mit größter Sorgfalt und Vertraulichkeit. Alle erhaltenen Dateien werden während des gesamten Prüfprozesses mit der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe geschützt.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit, die uns hilft, CadXPro Trade zu einem sichereren Handelsplatz zu machen.
