Les politiques de connaissance de vos clients sont devenues de plus en plus importantes dans le monde entier ces derniers temps, en particulier parmi les banques et autres institutions financières, afin de prévenir le vol d'identité, le blanchiment d'argent, la fraude financière et les activités terroristes.
CadXPro Trade applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude et met tout en œuvre pour la prévenir. Toute activité frauduleuse sera documentée et tous les comptes concernés seront immédiatement fermés. Tous les fonds déposés sur ces comptes seront confisqués.
Prévention:
CadXPro Trade s'efforce de garantir l'intégrité des données sensibles qu'elle collecte, telles que les informations de votre compte et les transactions que vous effectuez, grâce à diverses mesures de sécurité et contrôles anti-fraude. La sécurisation de vos transactions électroniques nécessite la communication de certaines données vous concernant, notamment votre mode de dépôt préféré. Pour toute demande de retrait de votre compte, nous pouvons vous demander de nous fournir une pièce d'identité appropriée, notamment les documents suivants (et éventuellement d'autres) :
Copie couleur de votre pièce d’identité valide émise par le gouvernement (par exemple, passeport, permis de conduire, carte d’identité).
Copies couleur de vos cartes de crédit/débit, recto et verso, avec les douze premiers numéros couverts, indiquant clairement le nom et la date d'expiration au recto et la signature et le CVV couvert au verso, utilisées pour effectuer le dépôt.
Copie d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire récent avec votre nom et votre adresse (datant de moins de 3 mois).
Une copie signée du formulaire « Déclaration de dépôt ». Vous recevrez ce formulaire après chaque dépôt de la part de [email protected].
Les quatre coins des documents doivent être clairement visibles sans aucune altération des documents.
Si le nom n’apparaît pas sur la carte, nous devons voir une preuve officielle que la carte appartient au client.
Si la carte appartient à une autre personne, le titulaire de la carte doit fournir sa pièce d'identité et une facture de services publics avant que la vérification puisse être effectuée, et le
Le titulaire de la carte est responsable de signer les formulaires de déclaration de dépôt confirmant qu'un dépôt a été effectué avec la carte utilisée.
Veuillez noter que si un ou tous vos documents sont rejetés par CadXPro Trade Compliance, nous vous demanderons alors de soumettre à nouveau les documents.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service client : [email protected]
Que se passera-t-il si je ne fournis aucun document ?
Si vous décidez de ne pas fournir vos documents conformément à nos Conditions générales et aux directives de la FCA, nous pourrions ne pas être en mesure d'assurer le niveau de sécurité requis pour votre compte. Cela retardera également inévitablement toute procédure de retrait, car nous serons obligés de procéder à une vérification privée de vos antécédents à nos frais afin de déterminer votre identité et de nous assurer que les fonds seront correctement crédités sur votre compte.
Ces contrôles sont effectués en conjonction avec les règles de lutte contre le blanchiment d'argent du GAFI. Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental indépendant qui élabore et promeut des politiques visant à protéger le système financier mondial contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les recommandations du GAFI sont reconnues comme la norme mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CFT).
Vous devez être en mesure de confirmer votre identité en fournissant les documents requis. Dans le cas contraire, l'activation de votre compte CadXPro Trade pourrait être impossible.
Quand dois-je fournir ces documents ?
Nous suivons les réglementations énoncées par la FCA et la FSA en ce qui concerne la vérification documentaire.
Nous vous remercions de bien vouloir nous fournir tous les documents nécessaires dans les meilleurs délais afin d'éviter tout retard dans le traitement de vos transactions. Nous exigeons la réception de tous les documents nécessaires avant toute transaction en espèces. Si vous ne nous avez pas fourni ces documents avant un dépôt, vous devez les fournir dès que possible après celui-ci.
Le fait de ne pas fournir de documents n'enlève rien au fait que le compte est ouvert dès que les fonds ont été déposés sur votre compte auprès de CadXPro Trade.
Certaines circonstances peuvent nous obliger à demander ces documents avant d'autoriser toute autre activité sur votre compte, comme des dépôts ou des transactions. Veuillez noter que si nous ne recevons pas les documents requis, vos retraits en attente seront annulés et recrédités sur votre compte de trading. Nous vous en informerons via notre système.
Comment puis-je vous envoyer ces documents ?
Veuillez numériser vos documents ou prendre une photo de haute qualité avec un appareil photo numérique, enregistrer les images au format jpeg, puis télécharger les fichiers et nous les envoyer par courrier à [email protected].
Comment puis-je savoir que mes documents sont en sécurité chez vous ?
CadXPro Trade dispose d'une infrastructure de sécurité très complexe et fait de la sécurité de la documentation sa priorité absolue. Nous traitons tous les documents reçus avec le plus grand respect et la plus grande confidentialité. Tous les fichiers que nous recevons sont protégés par le plus haut niveau de cryptage possible à chaque étape du processus de vérification.
Nous vous remercions de votre coopération pour nous aider à faire de CadXPro Trade un endroit plus sûr pour trader.
