Negli ultimi tempi, le politiche conoscitive dei clienti sono diventate sempre più importanti in tutto il mondo, soprattutto tra le banche e altri istituti finanziari, per prevenire il furto di identità, il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e le attività terroristiche.
CadXPro Trade adotta una politica di tolleranza zero contro le frodi e adotta tutte le misure possibili per prevenirle. Qualsiasi attività fraudolenta verrà documentata e tutti i conti ad essa correlati verranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi presenti su questi conti saranno confiscati.
Prevenzione:
CadXPro Trade si impegna a garantire l'integrità di tutti i dati sensibili che ottiene, come le informazioni del tuo conto e le transazioni che effettui, utilizzando una varietà di misure di sicurezza e controlli antifrode. Per proteggere le tue transazioni elettroniche, ci viene richiesto di fornirci alcuni dati, incluso il tuo metodo di deposito preferito. Quando richiedi un prelievo dal tuo conto, potremmo aver bisogno di fornirci un documento di identità valido, che può includere i seguenti documenti (ed eventualmente altri):
Copia a colori di un documento d'identità valido rilasciato dal governo (ad esempio passaporto, patente di guida, carta d'identità).
Copie a colori delle vostre carte di credito/debito, fronte e retro, con i primi dodici numeri coperti, che mostrano chiaramente il nome e la data di scadenza sul fronte e la firma e il codice CVV coperto sul retro, utilizzate per effettuare il deposito.
Copia di una bolletta di un'utenza o di un estratto conto bancario recente con il tuo nome e indirizzo (non più vecchio di 3 mesi).
Una copia firmata del modulo "Dichiarazione di Deposito". Riceverai questo modulo dopo ogni deposito da [email protected].
Tutti e quattro gli angoli dei documenti devono essere chiaramente visibili e non devono essere apportate alterazioni agli stessi.
Se il nome non compare sulla carta, abbiamo bisogno di una prova ufficiale che attesti che la carta appartiene al cliente.
Se la carta appartiene a un'altra persona, il titolare della carta deve fornire il proprio documento d'identità e una bolletta prima che la verifica possa essere completata e il
Il titolare della carta è tenuto a firmare i moduli di Dichiarazione di Deposito a conferma dell'avvenuto deposito con la carta utilizzata.
Si prega di notare che se uno o tutti i documenti vengono rifiutati da CadXPro Trade Compliance, vi chiederemo di inviarli nuovamente.
Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il nostro servizio clienti: [email protected]
Cosa succede se non fornisco alcuna documentazione?
Se decidi di non voler fornire i tuoi documenti in conformità con i nostri Termini e Condizioni e le linee guida FCA, potremmo non essere in grado di fornirti il livello di sicurezza che il tuo conto merita. Inoltre, ciò ritarderà inevitabilmente qualsiasi procedura di prelievo che desideri effettuare, poiché saremo obbligati a effettuare una verifica dei precedenti a nostre spese, al fine di determinare la tua identità e accertarci che i fondi vengano accreditati correttamente sul tuo conto.
Questi controlli vengono effettuati congiuntamente alle norme antiriciclaggio previste dal GAFI. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche per proteggere il sistema finanziario globale dal riciclaggio di denaro, dal finanziamento del terrorismo e dal finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le Raccomandazioni del GAFI sono riconosciute come standard globale per la lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT).
È necessario assicurarsi di poter confermare la propria identità fornendo i documenti richiesti. In caso contrario, l'attivazione di un account con CadXPro Trade potrebbe risultare impossibile.
Quando devo fornire questi documenti?
Rispettiamo le normative stabilite dalla FCA e dalla FSA in materia di verifica documentale.
Apprezziamo molto il tempo che ci hai dedicato nel fornirci tutti i documenti necessari il prima possibile, al fine di evitare ritardi nell'elaborazione delle tue transazioni. Richiediamo la ricezione di tutti i documenti necessari prima di effettuare qualsiasi transazione in contanti a tuo favore. Se non hai fornito tali documenti prima di effettuare un deposito, dovrai fornirli il prima possibile dopo il deposito.
La mancata presentazione di documenti non pregiudica il fatto che il conto verrà aperto non appena i fondi saranno stati depositati sul tuo conto presso CadXPro Trade.
In alcune circostanze, potremmo richiedere la richiesta di questi documenti prima di consentire qualsiasi altra attività sul tuo conto, come depositi o transazioni. Ti preghiamo di notare che, se non riceveremo i documenti richiesti, i tuoi prelievi in sospeso verranno annullati e riaccreditati sul tuo conto di trading. Ti informeremo di tale evento tramite il nostro sistema.
Come posso inviarti questi documenti?
Vi preghiamo di scansionare i vostri documenti o di scattare una foto ad alta qualità con una fotocamera digitale, salvare le immagini in formato JPEG, quindi caricare i file e inviarceli via e-mail all'indirizzo [email protected].
Come faccio a sapere se i miei documenti sono al sicuro con voi?
CadXPro Trade dispone di un'infrastruttura di sicurezza altamente complessa e considera la sicurezza della documentazione la nostra priorità principale. Gestiamo tutti i documenti ricevuti con il massimo rispetto e la massima riservatezza. Tutti i file che riceviamo sono protetti con il massimo livello di crittografia possibile in ogni fase del processo di revisione.
Vi ringraziamo per la collaborazione che ci aiuta a rendere CadXPro Trade un luogo più sicuro in cui fare trading.
