ПОЛИТИКА ПОД
CadXPro не терпит отмывания денег и поддерживает борьбу с отмыванием денег. CadXPro следует рекомендациям, установленным Объединенной руководящей группой по борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Великобритания является полноправным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственного органа, целью которого является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
CadXPro теперь имеет политики, которые удерживают людей от отмывания денег. Эти политики включают:
- обеспечение наличия у клиентов действительного удостоверения личности
- ведение записей идентификационной информации
- определение того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами, путем проверки их имен по спискам известных или подозреваемых террористов
- информирование клиентов о том, что предоставленная ими информация может быть использована для проверки их личности
- внимательное отслеживание денежных операций клиентов
- Не принимаются наличные, денежные переводы, переводы через третьих лиц, переводы через обменные пункты или переводы через Western Union.
Отмывание денег происходит, когда средства, полученные в результате незаконной/преступной деятельности, перемещаются через финансовую систему таким образом, что создается впечатление, что средства поступили из законных источников.
Отмывание денег обычно происходит в три этапа:
- во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему
- во-вторых, деньги переводятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, призванных скрыть происхождение денег (например, проведение сделок с небольшим или нулевым финансовым риском или перевод остатков на других счетах).
- И, наконец, средства повторно вводятся в экономику таким образом, чтобы создавалось впечатление, что они поступили из законных источников (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).
Торговые счета являются одним из средств, которые могут быть использованы для отмывания незаконных средств или сокрытия истинного владельца средств. В частности, торговый счет может быть использован для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть происхождение средств.
В качестве превентивной меры CadXPro направляет снятые средства обратно в первоначальный источник перевода.
Международные правила борьбы с отмыванием денег требуют, чтобы учреждения, предоставляющие финансовые услуги, знали о потенциальных случаях отмывания денег, которые могут иметь место на счетах клиентов, и внедряли программу обеспечения соответствия для предотвращения, обнаружения и сообщения о потенциально подозрительной деятельности.
Эти рекомендации были внедрены для защиты CadXPro и его клиентов.
Если у вас есть вопросы/комментарии относительно этих рекомендаций, свяжитесь с нами. на [email protected].
