В последнее время политика «Знай своего клиента» приобретает все большее значение во всем мире, особенно среди банков и других финансовых учреждений, в целях предотвращения кражи личных данных, отмывания денег, финансового мошенничества и террористической деятельности.
CadXPro Trade придерживается политики нулевой терпимости к мошенничеству и принимает все возможные меры для его предотвращения. Любая мошенническая деятельность будет документироваться, а все связанные с ней счета будут немедленно закрыты. Все средства на этих счетах будут конфискованы.
Профилактика:
CadXPro Trade стремится обеспечить целостность любых конфиденциальных данных, которые она получает, таких как информация о вашей учетной записи и совершаемых вами транзакциях, используя различные меры безопасности и средства контроля мошенничества. Для обеспечения безопасности ваших электронных транзакций нам необходимо предоставить определенные данные от вас, включая ваш предпочтительный способ внесения средств. При запросе на вывод средств со счета нам может потребоваться предоставить нам соответствующее подтверждение личности, которое может включать следующие (и, возможно, другие) документы:
Цветная копия вашего действующего удостоверения личности, выданного государственным органом (например, паспорт, водительские права, удостоверение личности).
Цветные копии ваших кредитных/дебетовых карт, как лицевой, так и обратной стороны, с закрытыми первыми двенадцатью цифрами, с четко видимыми именем и датой истечения срока действия на лицевой стороне, а также подписью и закрытым CVV-кодом на обороте, которые использовались для внесения депозита.
Копия недавнего счета за коммунальные услуги или выписки из банка с вашим именем и адресом (не старше 3 месяцев).
Подписанная копия формы “Декларации депозита”. Вы будете получать эту форму после каждого депозита от [email protected]
Все четыре угла документов должны быть четко видны, никаких изменений в документах не должно быть.
Если имя на карте не указано, нам необходимо официальное подтверждение того, что карта принадлежит клиенту.
Если карта принадлежит другому лицу, держатель карты должен предоставить свое удостоверение личности и счет за коммунальные услуги до завершения проверки, а
Владелец карты несет ответственность за подписание Декларации о депозите, подтверждающей, что депозит был внесен с использованием используемой карты.
Обратите внимание: если один или все ваши документы будут отклонены CadXPro Trade Compliance, мы потребуем от вас отправить документы повторно.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов: [email protected]
Что произойдет, если я не предоставлю никаких документов?
Если вы решите, что не хотите предоставлять свои документы в соответствии с нашими Условиями и положениями и рекомендациями FCA, мы не сможем предоставить вам уровень безопасности, которого заслуживает ваш счет. Это также неизбежно задержит любой процесс вывода средств, который вы захотите пройти, поскольку мы будем обязаны провести частную проверку биографических данных за наш счет, чтобы определить, кто вы, и убедиться, что средства будут правильно зачислены на ваш счет.
Эти проверки проводятся в соответствии с правилами AML в рамках FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — это независимый межправительственный орган, который разрабатывает и продвигает политику защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. Рекомендации FATF признаны глобальным стандартом по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
Вы должны быть уверены, что вы можете подтвердить свою личность, предоставив требуемые документы. Если вы не сможете этого сделать, это может помешать активации учетной записи в CadXPro Trade.
Когда мне необходимо предоставить эти документы?
Мы соблюдаем правила FCA и FSA в отношении проверки документов.
Мы высоко ценим то, что вы нашли время предоставить нам все необходимые документы как можно скорее, чтобы избежать задержек в обработке ваших транзакций. Мы требуем получения всех необходимых документов до совершения любых денежных транзакций в вашу пользу. Если вы не предоставили эти документы до внесения депозита, они должны быть предоставлены как можно скорее после внесения депозита.
Непредоставление документов не умаляет того факта, что счет открывается сразу после зачисления средств на ваш счет в CadXPro Trade.
Некоторые обстоятельства могут потребовать от нас запросить эти документы перед разрешением на любые другие действия на вашем счете, такие как депозиты или сделки. Обратите внимание, что если мы не получим требуемые документы в файле, ваши ожидающие снятия будут отменены и зачислены обратно на ваш торговый счет. Мы уведомим вас о таком событии через нашу систему.
Как я могу отправить вам эти документы?
Пожалуйста, отсканируйте ваши документы или сделайте высококачественный снимок цифровой камерой, сохраните изображения в формате JPEG, затем загрузите файлы и отправьте их нам по почте на адрес [email protected].
Как я могу быть уверен, что мои документы в безопасности?
CadXPro Trade имеет очень сложную инфраструктуру безопасности и рассматривает безопасность документации как наш главный приоритет. Мы обрабатываем все полученные документы с максимальным уважением и конфиденциальностью. Все файлы, которые мы получаем, защищены на самом высоком уровне шифрования на каждом этапе процесса проверки.
Мы благодарим вас за сотрудничество и помощь в превращении CadXPro Trade в более безопасное место для торговли.
